田中精机(300461) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2025-003 浙江田中精机股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江田中精机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2025年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同 意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2025年1月26日以电子邮件通知及电 话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。 经审议，董事会认为深圳市佑富智能装备有限公司（下称"佑富智能"）当 前面临严峻的经营状况及财务困境，同意控股子公司佑富智能申请破产清算。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公 ...