广信材料(300537) - 第五届董事会第八次会议决议公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案进行调整。本 次发行方案主要为"募集资金数额及用途"的调整。调整后的具体内容如下： 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-003 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第八次 会议于2025年1月17日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事 长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2025年1月11日以电子邮件方式向全体董 事送达会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法 ...