天能重工(300569) - 青岛天能重工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300569 | 证券简称：天能重工 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123071 | 转债简称：天能转债 | | 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （一）审议《关于制定<青岛天能重工股份有限公司委托理财管理制度>的 议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛天能重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本 次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次 董事会会议的通知时限要求。 本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。 青岛 ...