美联新材(300586) - 第四届监事会第三十九次会议决议公告

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-002 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三 十九次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监 事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会非职工代表监事候选人； 2、以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意选举王鵬先生为公司第 五届监事会非职工 ...