康泰生物(300601) - 第八届董事会第一次会议决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-006 深圳康泰生物制品股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第八届董事会成员。经全 体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，公司第八届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场通知和通讯通知的方式通知全体董事、监事和高级管理 人员，并于当日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召 集人及主持人为公司董事杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，表决结果： 7 票同意、0 ...