康泰生物(300601) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-004 深圳康泰生物制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股 东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年1月22日（星 期三）下午14:30在公司会议室召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年1月22日（星期三）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年1月22日 （星期三）9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程 序符合《公司法》《上市 ...