江丰电子(300666) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2025-003 宁波江丰电子材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议的会议通知于 2025 年 1 月 22 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施方式及地点、 调整投资金额及内部投资结构的议案》 经审议，董事会认为：本次部分募投项目变更及调整事项有利于保障公司募 投项目的妥善实施，符合公司整体规划和布局优化需要，有利于提高募集资金的 使用效率。本次变更及调整不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，不存在变相改变募集资金投向 和损害公司及全体股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公 ...