英科医疗(300677) - 第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-007 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十八次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开， 会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、传真或即时 通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集 和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》 赔偿限额为不超过人民币 8,000 万元/年，保费支出为不超过人民币 35 万元/年，保险期限为 12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 司管理 ...