英科医疗(300677) - 第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-008 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控 制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责 任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事 项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 1 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-009）。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十五次会议于 2025 年 1 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民 ...