英科医疗(300677) - 关于拟购买董监高责任险的公告

现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公 1、投保人：英科医疗科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年 4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-009 英科医疗科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 26 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五 次会议，分别审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步 完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级 管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任保险。本事项尚需公司股东大会审议通过。 2、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公 ...