英科医疗(300677) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-016 英科医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 2 月 13 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事于海生先生 6、本次股东大会的召集及召 ...