协创数据(300857) - 第三届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-111 协创数据技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会第三十一次会议通知于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式通知 了第三届董事会全体董事及相关与会人员，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。 （三）本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 （四）本次董事会由董事长耿康铭召集和主持，部分高级管理人 员列席了本次会议。 （五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权 办理工商变更登记的议案》 公司结合实际情况，根据《中华人民共 ...