德固特(300950) - 德固特关于第五届董事会第四次会议决议的公告

关于第五届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-002 青岛德固特节能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议 通知于 2025 年 1 月 12 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议 由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员和核心骨干员工，充分调动其积极 性和创造 ...