万辰集团(300972) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-001 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十四次会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 公司为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心 ...