洁雅股份(301108) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-001 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议通过后 12 个月 内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2025 年 1 月 21 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英 传先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会 ...