中一科技(301150) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2025—004 湖北中一科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 （二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 一、董事会会议召开情况 湖北中一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用剩余未指定用途的超募资金人民币 33,719.38 万元 永久补充流动资金（截至 2025 年 2 月 10 日余额数，含利息和现金管理收益，最终金 额以资金转出当日募集资金专户余额为准 ...