中威电子(300270) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-008 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 《关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议通知于2025年2月19日以 电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年2月20日9:10在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的 方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会 议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3名，为：石旭刚、楚金桥、尚贤）。会议由董事长李 一策先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简 ...