中威电子(300270) - 关于董事长、总经理辞职暨补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-009 特此公告。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 21 日 一、董事长、总经理辞职情况 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长、总经理李一策先生的书面 辞职报告，李一策先生因工作调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事长、董事会专门委员会委员 及总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会日常工作的稳定性及连续性，在选举新的董事 长就任前，李一策先生将继续履行现任董事、董事长、董事会专门委员会委员职务。在总经理暂时空缺期间， 由财务总监赵倩女士代为履行总经理职责。 李一策先生原定任期至第五届董事会任期届满之日即2025年7月24日止。截至本公告日，李一策先生未 直接或间接持有公司股份。 二、补选董事的情况 经公司控股股东新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）提名，并经董事会提名委员会 审查，公司于2025年2月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董 ...