中威电子(300270) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月20日召开了第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》相应条款，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 会认定的其他管理人员。 | | | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | 第一百零八条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 作； | 作； ...