钧达股份(002865) - 第四届董事会第七十二次会议决议公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-006 海南钧达新能源科技股份有限公司 第四届董事会第七十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十 二次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 18 日 以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人， 参加本次会议董事 9 人，会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法 规、部门规章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的 议案》 为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，匹配公司实际生产 经营情况和资金使用计划，公司及控股子公司拟使用最高总 ...