金冠电气:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-067 金冠电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人 资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 1、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | ...