佳禾智能(300793) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 会议同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施 地点、募集资金用途及投资项目规 ...