亚康股份(301085) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 2 月 25 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-010 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 具体内容详见公司 2025 年 2 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2025-012）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...