四方股份(601126) - 四方股份第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-002 北京四方继保自动化股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 具体内容 详 见 2025 年 2 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四方股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-004）及《四方股份章程》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月25日以 现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第十八次会议。本次会议通知于2025 年2月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫 国先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议的召 ...