中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-003 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式 召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人：范云军、刘昆、常筑 军、王月浩、王轩、葛明、王瑛、王强。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，经总经理提名，同意聘任杨洪义先生（简历详见附件）为 ...