科博达(603786) - 科博达技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 科博达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 2 月 27 日下午 13:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因工作原因缺席本次会议）。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-002 科博达技术股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对 ...