阳光诺和:关于补选董事及调整审计与风险委员会委员的公告

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"公司"）非独 立董事张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届审计 与风险委员会委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京阳光 诺和药物研究股份有限公司关于董事暨审计与风险委员会委员辞职的公告》（公 告编号：2024-051）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，董事会于 2024 年 12 月 13 日召开公司第二届董事会第十五次会议，同意选举罗桓先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。同意选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员 会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与 风险委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 现将有关情况公 ...