阳光诺和:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-052 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于 公司第二届董事会非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生离任，为保障公 司董事会正常履行职责，董事会同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人。任期自2024第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 此议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大 会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用。鉴于公司第二届 ...