东方雨虹(002271) - 董事会决议公告

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-013 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年2月27日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会 议通知已于2025年2月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。 会议应到董事11人，实到董事11人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召 集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召 集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《2024年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事蔡昭昀、黄庆林、陈光进、朱冬青向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职，述职报告详见中国证 ...