三峡能源(600905) - 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号： 2025-006 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第 二届董事会第三十三次会议于 2025 年 2 月 27 日在北京以现场 会议方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军 董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》 本议案经审计与风险管理委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司<2024 年度法治合规工作总结报告> ...