倍加洁(603059) - 倍加洁第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-007 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 23 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十九次会议的通知。会议于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定"提质增效重回报"行动方案的议案》 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发〔2024〕10 号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 承担起高质量发展和提升自身投资价值 ...