中国铝业(601600) - 中国铝业独立董事专门会议纪要

中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2025年2月28日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2025年2月28日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠周 先生、余劲松先生、陈远秀女士参加会议。 会议审议通过了以下2项议案,并形成决议: 一、关于包头铝业有限公司拟吸收合并内蒙古华云新材有限公司的 议案 包头铝业有限公司(以下简称"包头铝业")现为公司的全资子公司。 内蒙古华云新材料有限公司(以下简称"内蒙古华云")现为包头铝业的 控股子公司,包头铝业和公司控股股东中国铝业集团有限公司(以下简 称"中铝集团")分别持有内蒙古华云 50%的股权。 经审议,委员会同意通过股权置换方式由包头铝业吸收合并内蒙古 华云,按照评估价值以包头铝业自身部分股权置换中铝集团持有的内蒙 古华云 50%股权。吸收合并完成后,内蒙古华云的企业法人主体资格将 予注销,中铝集团将成为包头铝业的参股股东。 根据评估机构采用收益法对包头铝业及内蒙古华云于评估基准日 2024 年 12月 31 日的股东全部权益价值作出的评估结论,包头铝业于评 估基准日的净资产评估值约为人民币223 ...