辽宁成大(600739) - 辽宁成大股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：临 2025－022 辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于 2025 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一 致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议 内容同时通知了公司监事。会议由全体董事共同推举的董事徐飚先生主持。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并 通过了以下事项： 一、关于选举公司董事长的议案 选举徐飚先生为第十一届董事会董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、关于聘任公司名誉董事长的议案 聘任尚书志先生为公司名誉董事长。 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、关于选举战略委员会委员的议案 主任委员 ...