罗欣药业(002793) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

罗欣药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2025-019 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）下午2:00； 4.现场会议召开地点：上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心 60层会议室； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月3 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025 年3月3日上午9:15，结束时间为2025年3月3日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 7.本次股东大会的召 ...