钧达股份(002865) - 第四届董事会第七十三次会议决议的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三 次会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 2 月 28 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参加本 次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规 章的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为规范公司及控股子公司商品期货套期保值业务管理，防范和控制商品期货 套期保值业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 《商品期货套期保值管理制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》 海南钧达新能源科技股份 ...