万通液压(830839) - 关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-011 山东万通液压股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 董事中会计专业人士担任召集人。 | 部由董事组成，委员会成员应为单数， | | --- | --- | | | 并不得少于 3 名。其中审计委员会、 | | | 薪酬与考核委员会、提名委员会中独 | | | 立董事应占多数并担任召集人；审计 | | | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 管理人员的董事，并由独立董事中会 | | | 计专业人士担任召集人。战略委员会 | | | 设召集人一名，由全体委员过半数推 | | | 举产生。 | | 新增 | 第一百三十一条 董事会薪酬与考核 | | | 委员会负责制定董事、高级管理人员 | | | 的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案， | | | 并就下列事项向董事会提出建议： | | | （一） 董事、高级管理人员的薪酬； | | | （二）制定董事、高级管理人员的考 | | | 核标准并进行考核； | | | （三）制定或者变更股权激励计划、员 | | | 工持股计划，激励对象获 ...