万通液压(830839) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-008 山东万通液压股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关 于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 酬的董事长和董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，为委员会的召集人，由薪酬 与考核委员会在独立董事委员中选举产生。 ...