红豆股份(600400) - 红豆股份第九届董事会第二十次临时会议决议公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2025-007 江苏红豆实业股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏红豆实业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本 次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事 8 人，实际出席董 事 8 人。会议由董事长周宏江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下 决议： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告，内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本议案由非关联董事进行审议，关联董事周宏江、奚丰、任朗宁回避表决。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司独立董事专门会议审 ...