广东鸿图(002101) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更新前）

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-17 广东鸿图科技股份有限公司 关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第五十三次会议审议通过的《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或贷款提 供担保的议案》需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 一、提请召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二五年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四），上午 10:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30— ...