唐山港(601000) - 唐山港集团股份有限公司八届九次董事会会议决议公告

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2025-005 唐山港集团股份有限公司 八届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届九次董事会会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件和 书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。 （二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《唐山港集团股份有限公 1 司章程》的有关 ...