美晨科技(300237) - 第六届董事会第九次会议决议公告

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 编号：2025-012 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子 传先生担任公司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于选举公司董事长的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议。 特此公告。 董事会 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议，于 2025 年 ...