美晨科技(300237) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-011 山东美晨科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 5 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事王永刚先生 （二）会议出席情况 1. 现场会议出席情况 本次股东 ...