美晨科技(300237) - 关于选举公司董事长的公告

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-013 关于选举公司董事长的公告 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 5 日 刘子传先生个人简历 为完善公司董事会治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会选举刘子传先生担任公 司新任董事长，同时由刘子传先生担任董事会审计委员会委员、董事会战略委员 会委员职务，任期与第六届董事会非独立董事任期一致。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代 表人将变更为刘子传先生，董事会同意授权公司相关部门办理工商登记变更手续。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，现将 ...