海天股份(603759) - 海天股份第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-019 海天水务集团股份公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海天水务集团股份公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日在公 司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第二十 三次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过书面及电子邮件方式送 达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票 表决通过了如下议案： 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 六、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的 议案》 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通 ...