海天股份(603759) - 海天股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

海天水务集团股份公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》以及《公司章程》的规定，海天水务集团股份公司（以下简称"公司 "）董事会审计委员会忠实、勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的 履职情况报告如下： 公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，于2024年4月12日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员 的议案》，由段宏女士、罗鹏先生、王述华女士担任公司董事会审计委员 会委员，其中段宏女士为主任委员。 2024年，公司共召开审计委员会会议5次，委员们认真履行《公司章 程》赋予的职责，对公司定期报告、财务决算报告和聘请审计中介机构等 事项进行了审议，具体如下： | 第四届董事会审计委员会 | 1、关于公司2023年度报告及摘要的议案； 4、审计委员会对信永中和会计师事务所履职监督职责情况报告 | 一致通过 | | --- | --- | --- | | | 2、关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案； | | | | 3、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案； | | | 第五次会议 | ...