洁雅股份(301108) - 第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2025-016 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 5 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（全体董事以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传 先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 三、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》 经审议，公司董事会认为：本次担保事项有利于美国全资子公司尽快落实厂 房建设，保障其生产设施顺利投建及后续业务开展，符合公司整体战略规划和长 远发展利 ...