湘邮科技(600476) - 湖南湘邮科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

1 湘邮科技 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间：2025年3月14日（星期五）14:30 二、会议地点: 北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京 分公司第四会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议表决方式：现场 (包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出 席)+网络。 五、议程： 湖南湘邮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年三月十四日 (一) 宣布大会开始 (二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况， 介绍到会人员 (三) 宣读会议须知 (四) 会议主要内容 1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请 2025 年度融资额度的议案》 2、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易执行情况及 2025 年度日常经 营性关联交易预计情况的议案》 3、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 (五) 股东及授权股东代表发言、询问 (六) 董事会、高管相关人员回答股东提问 (七) 推选监票人、计票人 (八) 股东投票表决 湘邮科技股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 ...