保利联合(002037) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-06 保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召集人：公司董事会； 2.现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）上午10:00。网 络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月7日9:15- 15:00期间的任意时间； 3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号 会议室； 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 1 方式； 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及 见证律师列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投 ...