凯利泰(300326) - 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-007 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大 会的议案》，定于2025年3月19日召开公司2025年第一次临时股东大会，具体内容详 见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。 2025年3月7日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司、上海 欣诚意投资有限公司分别以书面形式提交的《关于增加2025年第一次临时股东大会 临时提案的函》。 （三）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容 公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生和孔泰先生为公司第六届 董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生和孔泰先生的 简历具体如下： 1、WEN CH ...