东睦股份(600114) - 东睦新材料集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的独立意见

1、根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《证券发行注册管理办法 》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定， 经过 对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司本次发行股份及支付现 金购买资产符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公 司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。 2、根据《重组管理办法》《上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易 ，不构成重大资产重组，不构成重组上市。 3、公司就本次交易编制的《东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的内容真实、准确、完整，该预案及 其摘要已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分揭露了本次交易相 3 关风险，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效地保护了公司及投资 者的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 4、截至目前，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产的评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产 ...